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Enquanto os papelada amealhados nas buscas e as transações financeiras das outras companhias ligadas aos integrantes do esquema sãeste analisados, nos bastidores da Zelotes este clima é do apreensão. Utilizando este retrospecto negativo na relaçãeste usando o juiz Ricardo Leite, ESTES investigadores duvidam que novas diligências e quebras de sigilo sejam autorizadas.
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O juiz nota qual as condutas descritas pelo Ministé especialmenterio Público não podem possibilitar ser classificadas como "genéricas e abstratas". "Nãeste se mostra assim temerário o prosseguimento do processo contra todos ESTES denunciados pelo Ministfoirio Público Federal".
Este magistrado destacou ainda este perigo de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da hipotese por poderem pressionar ou contatar os demais rfoius e corré especialmenteus qual trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.
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Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram qual ‘os valores pagos pelo contribuinte ao Emprego do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de empresas laranjas’.
Ao justificar a necessidade DE prisões, o juiz assinalou qual, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo e de que a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.
A dimensãeste da kléber leite kleber leite filho Zelotes estarrece: o valor investigado soma o dobro daquele até o instante apurado na Operaçãeste Lava Jato. E, mais ainda, fere a consciência Destes cidadãESTES honestos a constatação por saiba como a corrupção faz parte do estilo do vida dos poderosos do PaÃs do futebol. Está sobretudo neste poder a dificuldade de uma investigaçãeste profunda e independente.
Entre as acusações, estãeste crimes por corrupção ligados à compensaçãeste do cré especialmenteditos decorrentes por PIS e Cofins incidentes sobre juros por capital próprio e à revisão tributária relativa aos últimos cinco anos.
Foi a ação do grupo por Jorge Victor em 1 processo do Banco Bradesco o responsável por acender este alerta vermelho, em 2014, dentro da PF. Após as diligências preliminares e quebras do sigilo, o juiz Ricardo Leite autorizou de que as interceptações telefônicas começassem em 28 do julho de 2014.
O juiz citou, ainda, ‘o fato do ter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, pelo perÃodo de que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, somente R$ 2 milhões, valor demasiado pequeno em comparaçãeste ao Completa recebido do banco’.
†A RBS, por meio do nota, afirmou ter “a convicçãeste de que, pelo curso das investigações, ficará demonstrada a correçãeste Destes procedimentos da empresa. Tão logo clique nos recursos mesmo que contatada pelas autoridades competentes, o que ainda nãeste ocorreu, a empresa terá a oportunidade por colaborar de modo a a plena elucidaçãeste dos fatosâ€.
As ordens do prisãeste contra este auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria do que ESTES dois estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes como corrupçãeste, lavagem por dinheiro e organização criminosa’.