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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
No documento, eles citam indÃcios de de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa que atua desde 2006 e de que movimentou, mal neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.
Este juiz alertou de modo a a ‘probabilidade do ESTES envolvidos procurarem ESTES demais acusados de modo a combinarem versões ou destruÃrem provas documentais qual permitam estar em poder por certos membros da organização criminosa’.
Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição por propina de modo a os envolvidos pelo esquema por corrupçãeste.
PF prende auditor da Receita e empresário acusados por fraude pelo Carf Tópicosacusados por fraudeauditorCarfempresárioPFreceita
Ao justificar a necessidade DE prisões, este juiz assinalou que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo e qual a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.
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O magistrado destacou ainda este risco do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome de familiares e terceiros, além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar os demais réus e corré especialmenteus qual trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.
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“Infere-se Destes autos qual este grupo teve atuação intensa e proveitosa pelo cometimento por crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando os serviços da Uniãeste e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou o juiz Vallisney.
Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos de ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e do outros nove investigados ‘utilizando este propósito do assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhãeste de reais.
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As ordens por prisão contra este auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria do qual os 2 estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes como corrupçãeste, lavagem de dinheiro e organização criminosa’.
Cerqueira e Mário são ESTES únicos alvos de prisão preventiva entre itamar serpa idade as 11 vizinhos qual se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo mesmo processo, acusadas de participarem por 1 esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.
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Mesmo que este primeiro a comentar on "PF prende auditor da Receita e empresário acusados do fraude pelo Carf"