Vallisney observou qual este sequestro por bens Destes investigados não seria eficiente, uma vez que ESTES valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações do lavagem do dinheiro. Portanto, mandou prender o auditor e este advogado.
De modo a este juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãESTES do terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da hipotese do poderem pressionar ou contatar os demais réusâ€.
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A Procuradoria sustenta de que precisamente após a deflagração da Zelotes, em marçeste de 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja de modo a viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviços, este Bank Boston’.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
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Este juiz alertou de modo a a ‘probabilidade do ESTES envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais que possam manter-se em poder por quaisquer membros da organizaçãeste criminosa’.
No documento, eles citam indÃcios por que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa qual atua a partir de 2006 e de que movimentou, exclusivamente neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.
Cerqueira e Leite são os únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas de participarem do 1 esquema para beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.
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Este Itaú nãeste tem e não teve qualquer ingerência na condução do tais processos nunca tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
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Por entendimento usando as investigações, o BankBoston pagou 44,nove milhões do reais ao longo de sete anos de modo a este escritório de Pagnozzi, contratado de modo a tomar a defesa administrativa do banco no Carf.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram qual ‘os valores pagos pelo contribuinte ao Emprego por Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de companhias laranjas’.
Este juiz citou, ainda, ‘este fato de ter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, pelo perÃodo que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor muito pequeno em comparação ao Perfeito recebido do banco’.
O pedido por prisãeste foi apresentado na home cota da denúncia, de que foi protocolada pelo dia 17 de julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.