Uma análise de Mario

As ordens do prisãeste contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria por de que ESTES 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organizaçãeste criminosa’.

Os réus responderãeste por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriação por dinheiro do instituição financeira e organizaçãeste criminosa.

“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva de modo a evitar qual os dois primeiros, livres, permitam agir do modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

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Este pedido do prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, de que foi protocolada no POR DIA 17 de julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

A Procuradoria sustenta que exatamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em março do 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviços, este Bank Boston’.

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Este Itaú não tem e não teve qualquer ingerência na condução por tais processos nunca tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

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Procurado através reportagem do VEJA, o Itaú disse em nota que não é Parcela da proceder, e que a transaçãeste nãeste envolveu esse Genero de processo. “O Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no País do futebol, sendo qual este contrato do aquisiçãeste nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.

Ao justificar a obrigatoriedade das prisões, este juiz assinalou qual, segundo os dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda não se desfez por completo e de que a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

No documento, eles citam indícios por de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa que atua desde 2006 e qual movimentou, apenas neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.

Este magistrado destacou ainda o risco de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius e corré especialmenteus que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilícitos’.

A lista por denunciados inclui este entãeste diretor jurídico da empresa, Walcris por que não olhe aqui Rosito, mas nãeste possui representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituiçãeste financeira em este período por tramitaçãeste Destes recursos pelo tribunal administrativo.

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